Федеральне агентство попереджає, що росіяни можуть намагатися обходити запроваджені проти них канадські санкції

Агентство фінансової розвідки Канади попереджає, що росіяни, які потрапили під економічні санкції через російське вторгнення в Україну, можуть намагатися обходити їх за допомогою підставних компаній, криптовалюти та операцій з нерухомістю.

Про це пише The Canadian Press.

Центр аналізу фінансових операцій і звітів (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre) у спеціальному бюлетені також повідомляє, що ті, хто прагне відмити доходи, отримані злочинним шляхом, можуть спробувати приховати активи, передавши право власності членам сім’ї або близькому оточенню.

Федеральний центр, відомий як Fintrac, намагається виявити випадки відмивання грошей, аналізуючи постійний потік даних про транзакції, що надходять від банків, страхових компаній, торговців цінними паперами, брокерів з нерухомості, казино та інших установ.

Після цього Fintrac передає розвідувальну інформацію правоохоронцям.

Нагадаємо, що Канада запровадила санкції проти сотень російських осіб і організацій через вторгнення Москви в Україну у 2022 році, заборонивши усі фінансові операції, пов’язані з Канадою.

У бюлетені Fintrac йдеться, що російські організації та особи, які прагнуть приховати незаконно отримані гроші, як відомо, використовують мережі корпоративних структур у різних юрисдикціях, щоб приховати свою участь у міжнародній фінансовій системі.

Такі структури включають підставні та фіктивні компанії, призначені для приховування власності.

Fintrac стверджує, що ці підставні компанії, які зазвичай зареєстровані на адреси в офшорних зонах, зводять до мінімуму свою присутність в інтернеті або взагалі там відсутні.

Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Twitter, Instagram та Telegram