Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти компанії з Ванкувера, яку підозрюють у причетності до фінансової мережі на понад 100 мільйонів доларів, що, за даними американської сторони, пов’язана з угрупованням Хезболла.
До санкційного списку внесли компанію Seven Seas for International Trading and Logistics. Загалом обмеження стосуються 16 осіб і організацій на Близькому Сході та в Канаді.
За даними Міністерства фінансів США, співзасновником і генеральним директором компанії є Раоф Фадель, який проживає в Катарі та, ймовірно, входить до так званої «фінансової команди Хезболли». Також санкції запроваджено проти нього та Мохамада Вехбе – обидва є громадянами Лівану.
Згідно з корпоративними реєстрами, компанію зареєстрували у Британській Колумбії у 2022 році, і вона досі залишається активною під назвою 1380892 B.C. LTD. Серед директорів вказані Фадель, а також Мохамад і Ахмед Вехбе – усі з місцем проживання у Катарі.
Водночас у Канаді компанія наразі не перебуває під санкціями. Ані федеральний уряд, ані влада Британської Колумбії поки не прокоментували ситуацію.
Мережа фінансування
У США стверджують, що компанія може бути частиною ширшої фінансової мережі, пов’язаної з Алаа Хаміє – особою з подвійним громадянством Канади та Лівану, якого називають «фінансистом Хезболли».
За версією американської влади, ця мережа, що діє в кількох країнах, зокрема в Лівані, Сирії, Польщі, Словенії, Катарі та Канаді, могла сприяти відмиванню та перенаправленню понад 100 мільйонів доларів з 2020 року.
Хезболла внесена до списку терористичних організацій у Канаді. Канадські служби безпеки раніше неодноразово повідомляли про активність міжнародних мереж фінансування цього угруповання на території країни.
Зокрема, у 2022 році Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітів попереджав фінансові установи, що після «Ісламської держави» саме «Хезболла» найчастіше фігурує у схемах транскордонного переміщення коштів. Часто йдеться про відмивання грошей через автомобільний бізнес із подальшим переказом коштів до Лівану.
Попри це, випадки реального притягнення до відповідальності у Канаді залишаються поодинокими.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Telegram та Threads
