Поліція регіону Йорк повідомила, що 40-річного жителя Торонто Сергія Щавельєва (Sergiy Shchavyelyev) звинуватили у багатомільйонному інвестиційному шахрайстві.
Розслідування розпочалося у березні 2025 року після того, як одна із жертв повідомила про втрату грошей. За даними поліції, потерпілий у лютому 2024 року інвестував кошти через компанію Equity Line Service Corporation, якою володів Щавельєв, і йому обіцяли прибуток, який так і не надійшов.
У лютому 2025 року правоохоронці дізналися, що ще п’ятеро осіб також інвестували гроші через цього ж чоловіка. Поліція стверджує, що Щавельєв привласнив понад $2,5 млн на власні потреби замість того, щоб інвестувати їх.
Після ретельного розслідування Сергія Щавельєва затримали 9 грудня 2025 року.
Поліція закликає можливих інших постраждалих звертатися до слідчих.
Тим часом Управління з регулювання фінансових послуг Онтаріо (FSRA) відмовило Сергію Щавельєву у поновленні ліцензії іпотечного брокера.
На вебсайті Асоціації ринків приватного капіталу Канади йдеться, що Сергій Щавєльєв є генеральним директором і засновником EquityLine Mortgage Investment Corp. та VeleV Capital. EquityLine MIC – публічної корпорації, акції якої котируються на Ямайській фондовій біржі. Сергій закінчив Гарвардську школу бізнесу за спеціальністю «Фінансовий облік» і має ступінь магістра права.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Telegram та Threads.
