шахрайство
У США уродженця України звинуватили у шахрайстві на $450 млн проти мексиканського мільярдера
США
8 Травня 2026
У США уродженця України звинуватили у шахрайстві на $450 млн проти мексиканського мільярдера
Американські прокурори висунули обвинувачення 63-річному уродженцю України Володимиру Склярову, якого підозрюють у масштабній фінансовій афері проти мексиканського бізнесмена Рікардо Салінаса Плієго. За версією слідства, шахрайська схема дозволила привласнити близько 450 мільйонів доларів США. Згідно з матеріалами федерального суду Нью-Йорка, Скляров…
Одна з підозрюваних у шахрайстві на $3 млн у регіоні Дарем здалася поліції
Онтаріо
11 Березня 2026
Одна з підозрюваних у шахрайстві на $3 млн у регіоні Дарем здалася поліції
Поліція регіону Дарем повідомила, що одна з п’яти підозрюваних у масштабному розслідуванні шахрайства на мільйони доларів добровільно здалася правоохоронцям. Розслідування під назвою Project Fletcher стосується компанії в регіоні Дарем, яку, за даними слідства, ошукали на суму понад 3 мільйони доларів.…
Фінансист із Торонто Сергій Щавельєв звинувачується у шахрайстві на $2,5 млн: привласнив гроші інвесторів
Торонто
6 Березня 2026
Фінансист із Торонто Сергій Щавельєв звинувачується у шахрайстві на $2,5 млн: привласнив гроші інвесторів
Поліція регіону Йорк повідомила, що 40-річного жителя Торонто Сергія Щавельєва (Sergiy Shchavyelyev) звинуватили у багатомільйонному інвестиційному шахрайстві. Розслідування розпочалося у березні 2025 року після того, як одна із жертв повідомила про втрату грошей. За даними поліції, потерпілий у лютому 2024 року…
Поліція затримала 8 осіб у справі про шахрайство на $3 млн: зарплат працівників йшли на рахунки родичів
Онтаріо
6 Березня 2026
Поліція затримала 8 осіб у справі про шахрайство на $3 млн: зарплат працівників йшли на рахунки родичів
У регіоні Дарем поліція розкрила масштабну шахрайську схему, унаслідок якої місцева компанія втратила понад 3 мільйони доларів. У справі вже затримано вісьмох підозрюваних, ще п’ятьох осіб розшукують. Розслідування розпочалося після того, як у клінінговій компанії ServiceMaster під час корпоративної реструктуризації…