Американські прокурори висунули обвинувачення 63-річному уродженцю України Володимиру Склярову, якого підозрюють у масштабній фінансовій афері проти мексиканського бізнесмена Рікардо Салінаса Плієго. За версією слідства, шахрайська схема дозволила привласнити близько 450 мільйонів доларів США.
Згідно з матеріалами федерального суду Нью-Йорка, Скляров використовував кілька фальшивих імен, серед яких Грегорі Мітчелл і Марк Саймон Бентлі. Він створив фіктивну компанію Astor Asset Group, яка видавала себе за фінансову структуру, пов’язану з відомою американською родиною Асторів.
Слідчі стверджують, що компанія переконала Салінаса Плієго взяти позику під заставу акцій його компанії. Бізнесмен шукав кредит на 100 мільйонів доларів у 2021 році.
За умовами угоди, Astor нібито мала надати щонайменше 115 мільйонів доларів, а заставою стали акції вартістю приблизно 450 мільйонів доларів. Ці цінні папери мали лише зберігатися як гарантія, однак, за даними прокуратури, Скляров продав їх без дозволу.
Частину отриманих коштів використали для фінансування самої позики, а решту, як стверджують прокурори, привласнили учасники схеми.
У судових документах також зазначається, що шахраї посилалися на ім’я легендарної родини Асторів, щоб створити враження надійності та багатства. Серед вигаданих клієнтів компанії називали університети та інвестиційні фонди.
Рікардо Салінас Плієго раніше підтвердив у коментарі The Wall Street Journal, що став жертвою схеми. «Я почуваюся абсолютним ідіотом. Як я міг у це повірити?» – заявив мільярдер.
Склярова затримали у Чикаго. За даними американських ЗМІ, він народився в Україні та раніше вже мав судимість за шахрайство.
Судове засідання щодо його подальшого утримання під вартою призначене на п’ятницю.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Telegram та Threads
