Підставна компанія з адресою в Торонто передає росії електроніку на мільйони доларів
Карибська підставна компанія з адресою в Торонто незаконно доставила до росії електроніку на суму щонайменше 80 мільйонів доларів.
Про це свідчить торгова документація, яка потрапила у руки журналістам CBC News.
Незважаючи на те, що компанія Alburton Enterprises Inc. не має власного вебсайту та практично невідома в Інтернеті, державні записи Онтаріо показують, що вона була вперше зареєстрована на Британських Віргінських островах у 2012 році, а у 2015 році отримала провінційну ліцензію на діяльність як іноземного підприємства в провінції.
Схоже, що Alburton використовує свій статус квазіканадської компанії, щоб купувати компоненти, виготовлені такими гігантами технологічної індустрії, як Samsung, Huawei, Intel і H3C, серед інших у Китаї, Тайвані і Малайзії, а пізніше доставляє їх до двох компаній, які знаходяться у Москві. Це Rubion, яка заявляє, що акредитована російським урядом, і Obltransterminal LLC, компанія, яка перебуває під санкціями США за постачання обладнання російським військовим.
CBC News стверджує, що Alburton Enterprises Inc. використала торонтівську прописку як адресу постачальника для понад 1400 угод, пов’язаних із мікроелектронікою та іншими комп’ютерними компонентами.
У державному реєстрі юридичних осіб в Онтаріо агентом з питань обслуговування компанії Alburton Enterprises Inc. значиться Едвард Поберезкін. Його місце проживання є також в даних російської митниці.
За даними державного реєстру цей житель Онтаріо очолював щонайменше три інші компанії в Онтаріо, які також не мають вебсайтів. А власником будинку, адресою якого є всіх цих компаній, з 1998 року є особа, на прізвище Поберезкіна.
Поберезкін підтвердив CBC News, що він був агентом Alburton Enterprises Inc., але сказав, що не контактував з компанією вже дев’ять років.
«Моя адреса є в загальному доступі, і, на жаль, я не можу контролювати, чи хтось вирішить нею скористатися», — сказав Поберезкін. Він додав, що йому нічого не відомо про фінансову чи господарську діяльність компанії.
- Міністр зайнятості Ренді Буассонно пішов у відставку через скандал, пов’язаний із неправдивими заявами про його корінне походження
- Канадський парламент ухвалив спеціальну резолюцію до 1000 днів повномасштабної війни в Україні
- Канада закрила посольство в Києві через загрозу значної повітряної атаки
- «Бомбовий циклон» накрив узбережжя Британської Колумбії: закриті автомагістралі, тисячі людей залишилися без світла
- Канада підтримує рішення США дозволити Україні завдавати ударів вглиб росії далекобійною зброєю
Державний реєстр Онтаріо також детально описує туманне походження компанії Alburton на Британських Віргінських островах. Її першим директором є громадянка Австралії Крісталла Кіркілларі. Вона пов’язана в Інтернеті з понад 360 компаніями по всьому світу та працювала на Кіпрі, ще одному глобальному осередку фінансових злочинів та ухилення від податків.
Кіркілларі, яка публічно пов’язана з російськими бізнесменами та має принаймні одну московську ділову адресу, згадується у понад 700 конфіденційних документах бази даних секретних фінансових і юридичних файлів Offshore Leaks. За даними цієї бази, перша директорка карибської компанії із пропискою в Торонто пов’язана із відмиванням мільярдів брудних грошей президента росії володимира путіна.
Крісталла Кіркілларі є діловим партнером двох чоловіків, причетних до іншої недавньої схеми контрабанди технологій до росії. У травні словацька газета Pravda пов’язала лондонських бізнесменів Володимира Пріступу з Олегом Ткачем і його словацькою підставною компанією в продажі програмного забезпечення та комп’ютерних компонентів російським клієнтам, які згодом передали їх своїм військовим, проти яких Міністерство фінансів США запровадило санкції.
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року безперервні санкції з боку Канади та її союзників намагаються кидати виклик військово-промисловому комплексу росії. Проте кремль створив тіньові глобальні мережі посередників, які купують для нього переважно китайські технології або західні технології, виготовлені в Китаї.
Приблизно так само, як наркоторговці відмивають незаконно отриману валюту в складній серії транзакцій, щоб приховати свої переміщення, росія отримує такі прості предмети, як напівпровідники китайського виробництва, не пов’язані із військовим бізнесом, які у підсумку все ж опиняються у російських бомбах.
Alburton Enterprises Inc. із юридичною адресою в Торонто, схоже, одна із таких підставних компаній. Вона ніколи не купувала і не надсилала канадські технології до росії з Канади, проте закуповувала компоненти в Китаї та інших країнах південної частини Тихого океану, а потім відправляла їх до росії, використовуючи свій статус канадського постачальника.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Х, Instagram, Telegram та Threads.
