У регіоні Дарем поліція розкрила масштабну шахрайську схему, унаслідок якої місцева компанія втратила понад 3 мільйони доларів. У справі вже затримано вісьмох підозрюваних, ще п’ятьох осіб розшукують.
Розслідування розпочалося після того, як у клінінговій компанії ServiceMaster під час корпоративної реструктуризації виявили фінансові порушення. Після внутрішнього аудиту керівництво підприємства звернулося до поліції у листопаді 2021 року.
У центрі розслідування опинилася жінка, яка працювала операційною менеджеркою. За даними слідства, вона організувала складну шахрайську схему. Йдеться про перенаправлення зарплат працівників на рахунки інших людей, зокрема родичів, а також подання фальшивих рахунків від субпідрядників за роботи, які фактично не виконувалися.
Фінансовий аудит встановив, що було виписано 270 фіктивних чеків на користь восьми підставних субпідрядних компаній. Кошти надходили на 22 банківські рахунки.
Слідчі також виявили ознаки масштабного відмивання грошей. За їхніми даними, використовувалися пункти обміну та інкасації чеків, кілька фінансових установ, а кошти переміщувалися не лише в межах регіону Дарем і Великого Торонто, а й за кордон.
Правоохоронці припускають, що шахрайська схема могла діяти понад 15 років, однак через відсутність частини фінансових документів детально перевірено лише період з січня 2015 року до жовтня 2021 року. Лише за цей час компанія могла втратити понад 3 мільйони доларів.
У справі вже заарештовано вісім осіб – чотирьох чоловіків і чотирьох жінок, ще п’ятьох підозрюваних (двох жінок і трьох чоловіків) розшукує поліція.
Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцезнаходження підозрюваних, які перебувають у розшуку, звернутися до правоохоронців.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Telegram та Threads.
