Так званий «криптокороль» Онтаріо Ейден Плетерскі продовжував залучати нових інвесторів ще в лютому – через півтора року після того, як оголосив банкрутство своєї фінансової піраміди, жертви якої втратили понад 40 мільйонів доларів.
Про це правоохоронці повідомили під час пресконференції присвяченій 16-місячному розслідуванню під назвою «Проєкт Свон».
Пресконференція відбулася лише через кілька днів після того, як у вівторок поліція оголосила, що 25-річного хлопця було заарештовано та звинувачено у шахрайстві та відмиванні грошей.
Самопроголошений «криптокороль» Онтаріо Ейден Плетерскі був звільнений під заставу в 100 000 доларів, а його батьки виступили в якості поручителів.
Правоохоронці також розповіли, що минулої п’ятниці один із соратників Плетерскі, 27-річний Колін Мерфі, здався поліції. Йому також висунули звинувачення у шахрайстві.
Інвестори у своїх цивільних позовах проти Мерфі стерджують, що він керував схемою Понці, паралельною зі схемою Плетерскі.
Очільник поліції регіону Дарем Пітер Морейра зазначив, що слідчі поспілкувалися з великою кількістю жертв і проаналізували тисячі фінансових документів. Він додав, що максимальне покарання за шахрайство такого розміру становить 14 років позбавлення волі.
Тим часом старший слідчий Комісії з цінних паперів Онтаріо (Ontario Securities Commission) Стівен Генкель заявив, що Плетерскі та Мерфі не були офіційно зареєстрованими в OSC у будь-якій якості.
«Це означає, що їм було заборонено займатися торгівлею цінними паперами або надавати інвестиційні консультації», — сказав він.
Правоохоронці сказали, що почали отримувати скарги на жителя Вітбі у липні 2022 року.
У той час Плетерскі обіцяв інвесторам п’яти-семивідсотковий прибуток на тиждень, публікуючи в соціальних мережах фотографії начебто розкішного способу життя, на яких було показано, як він керує McLaren і подорожує на приватному літаку.
Він жив розкішним життям коштом інвесторів протягом двох років – з липня 2020-го по 2022 рік.
Навіть після того, як сотні інвесторів подали до суду судові позови проти нього, «криптокороль» у соціальних мережах продовжував хизуватися його мандрівками до Лондона, Маямі та Сіднея.
До цього моменту ніхто йому не міг завадити.
Проте тепер умови його звільнення під заставу вимагають проживання у будинку своїх батьків у Вітбі. Йому заборонили покидати Онтаріо і забрали закордонний паспорт.
Плетерскі також заборонено спілкуватися зі своїми партнерами чи інвесторами, мати дебетову або кредитну картку, а також публікувати в соціальних мережах повідомлення на фінансову тему.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Х, Instagram, Telegram та Threads.
