Агентство доходів Канади (CRA) намагається через Федеральний суд повернути $4,99 мільйона, які, за даними внутрішнього розслідування, були виплачені помилково компанії Distribution Carflex Inc. у Квебеку ще навесні 2023 року.
Як повідомляють CBC та Radio-Canada, виплата пройшла автоматично, оскільки сума була нижчою за $5-мільйонний поріг, після якого проводиться ручна перевірка. Це дозволило уникнути аудиту, хоча жодних доказів сплати податку, який нібито мав бути повернений, не існувало.
Банк TD першим помітив підозрілу операцію після того, як кошти були зараховані на нещодавно відкритий рахунок. Частину суми – $1,5 мільйона – власник компанії Іван Драпо зняв для купівлі елітного кондомініуму в Монреалі, після чого банк заморозив залишок.
У суді CRA стверджує, що компанія не мала права на цю виплату і, ймовірно, здійснила шахрайські дії.
Витік файлів також показав системні проблеми у CRA: великі виплати часто обробляються без людського контролю, що відкриває шлях до помилок і зловживань. Джерела всередині агентства закликають до незалежного зовнішнього розслідування.
Федеральний суд наразі розглядає справу Carflex і намагається відстежити, куди зникли гроші.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Instagram, Telegram та Threads.
