Віцепрем’єр-міністерка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Ця директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов’язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов’язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій.
Ця директива зобов’язує фінансові установи в Канаді розглядати всі транзакції, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.
Водночас підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) оприлюднив інструкцію, яка пояснює вимоги директиви.
Згідно з інструкцією, фінансові операції, що підпадають під дію директиви, можуть належати:
- електронні перекази коштів, грошові перекази або інші перекази, які включають російську адресу відправлення або призначення;
- діяльність представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді) ;
- отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;
- проведення операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.
Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов’язаними з росією.
На сьогодні директива федерального уряду в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та росією.
Більше новин про події у Канаді читайте на UkrNews.ca.
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook, Х, Instagram, Telegram та Threads.
